Por PC/RO
Publicada em 20/05/2025 às 08h40
Nesta terça-feira (20), a Polícia Civil de Rondônia, através da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, iniciou a Operação “Al Capone”, focada no combate a crimes financeiros e na desarticulação de organizações criminosas envolvidas em esquemas de ocultação de patrimônio ilícito.
Esta operação busca cumprir aproximadamente 100 medidas cautelares, incluindo 25 mandados de busca e apreensão, todos emitidos pelo Poder Judiciário, como parte de uma investigação que investiga crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações descobriram um complexo esquema que envolvia a criação de empresas fictícias, feitas por pessoas conhecidas como “laranjas”, a fim de ocultar e mascarar a origem ilícita de recursos financeiros provenientes de várias atividades criminosas.
O nome da operação é uma homenagem ao mafioso americano Al Capone, que, no início do século XX, foi um dos primeiros a adotar métodos sistemáticos de lavagem de dinheiro, investindo em lavanderias automáticas (“laundromats”), utilizadas para misturar lucros ilegais com receitas de negócios legítimos.
De maneira semelhante, os investigados utilizavam empresas falsas para justificar movimentações financeiras que não correspondiam à sua real capacidade econômica, por meio da falsificação de documentos e aquisição de bens em nome de terceiros, permitindo assim a inserção de capital ilícito no mercado formal.
A ação contou com a participação de dezenas de policiais civis e o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), que mobilizou auditores fiscais e analistas tributários em uma força-tarefa coordenada para cumprir as determinações judiciais.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos em ações ilícitas que prejudicam o Estado e a sociedade.
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